Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, u suradnji s policijskim službenicima Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – Služba Zagreb, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su kriminalističko istraživanje nad šest osoba (50, 32, 46, 26, 61, 52) i jednom tvrtkom sa sjedištem u Vrbovcu za koje se osnovano sumnja da su počinili porezna kaznena djela i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja.
Osnovano se sumnja da je 50-godišnji hrvatski državljanin sa zagrebačkog područja, kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja trgovačkog društva sa sjedištem u Vrbovcu i 32-godišnji hrvatski državljanin također sa zagrebačkog područja kao odgovorna osoba i suvoditelj poslovanja nekoliko drugih trgovačkih društava, povezali u zajedničko djelovanje 46-godišnjeg hrvatskog državljanina s karlovačkog područja i ostale osobe s ciljem da putem svojih i povezanih trgovačkih društava izbjegnu plaćanje poreza i tako ostvare veliku financijsku korist.
U razdoblju od siječnja 2022. do prosinca 2023. godine osumnjičeni su stvarali lažne poslovne transakcije, uključujući nabavu i prodaju drvne mase. U posao su uključivali tvrtke koje u stvarnosti nisu imale nikakvu poslovnu aktivnost, već su služile isključivo za prikrivanje tragova. Na taj način prikazivali su kao da postoji stvarna trgovina drvom, a zapravo je bila riječ o fiktivnim računima i lažnim PDV obračunima.
Takvim poslovanjem oštetili su državni proračun Republike Hrvatske za najmanje 831 tisuću eura, dok su sebi i drugima pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 205 tisuća eura, koju su dijelili prema unaprijed dogovorenim ulogama.
Osim utaje poreza, sumnja se i na pranje novca budući da su dio navedenog novca pokušali prikazati kao zakonito stečen ulaganjem u legalne financijske tokove.
Osnovano se sumnja da su 50-godišnjak i 32-godišnjak počinili kaznena djela zločinačko udruženje, te utaja poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja, dok su 46-godišnjak, 61-godišnjak i 52-godišnjak počinili kaznena djela pomaganje u počinjenju kaznenog djela utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja. Za 26-godišnjaka se osnovano sumnja da je počinio kazneno djelo pomaganje u počinjenju kaznenog djela utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja.
Prijavljeno trgovačko društvo sumnjiči se također za kazneno djelo utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
Foto: Bjelovar.info-arhiva
